Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерное общество «Агрокомплекс Горки-2»
(далее - АО «Агрокомплекс Горки-2» или «Общество»)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров Акционерного общества «Агрокомплекс Горки-2» (143033, Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, д.15) уведомляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание
Дата проведения заседания: 02 июля 2026 года.
Место проведения заседания – 143033, Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, д.15.
Время начала заседания - 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации: Регистрация лиц заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
·акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09451-Н.
·акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-09451-Н.
Заседание совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней: 29 июня 2026г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 143033, Московская область, Одинцовский городской округ, пос. Горки-2, д.15.
Способ подписания бюллетеней для голосования: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 09 мая 2026 г.
Повестка дня:
1. Избрание членов Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, акционеры могут ознакомиться с 11 июня 2026 года по рабочим дням с 10.00 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. по 13.00 час.) по месту нахождения Общества.
Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Регистрация акционеров производится при наличии паспорта. Регистрация уполномоченных представителей - при наличии паспорта и доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к бюллетеням для голосования.
Акционерам, зарегистрированным в реестре, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
В соответствии со ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе принять решение о приостановлении направления информации о проведении заседания или заочного голосования, бюллетеней для голосования и иных документов и (или) информации, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.
Ведение реестра акционеров АО «Агрокомплекс Горки-2» осуществляет ООО «ОБОРОНРЕГИСТР»: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, тел. 8(495)114-53-86, прием акционеров в рабочие дни с 10:00 до 14:00.
Совет директоров АО «Агрокомплекс Горки-2»