Общее собрание акционеров 24.05.2017

Подробности

Опубликовано: 03.05.2017 14:11

Акционерное общество «Агрокомплекс Горки-2»

Место нахождения: 143033, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, д.15

Cовет директоров АО «Агрокомплекс Горки-2» настоящим сообщает Вам, что  24 мая 2017 г. в 9 часов 30 минут состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Московская область, Одинцовский район, село Ершово, Дом культуры. Форма проведения – собрание.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-09451-Н.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2017 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.

2. Утверждение аудитора АО «Агрокомплекс Горки-2» на 2017 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. О выплате дивидендов за 2016 год.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение новой редакции Устава Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Общества по адресу: 143033, Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д.15, c 04.05.2017 г. по 23.05.2017 г. по рабочим дням с 10.30 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 час по 13.00 час).

Совет директоров АО «Агрокомплекс Горки-2»