Общее собрание акционеров 26.05.2016

Акционерное общество «Агрокомплекс Горки-2»

Место нахождения: 143033, Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, д.15

Cовет директоров АО «Агрокомплекс Горки-2» настоящим сообщает Вам, что 26 мая 2016 г. в 9 часов 30 минут состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: Московская область, Одинцовский район, село Ершово, Дом культуры. Форма проведения – собрание.

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 21 апреля 2016 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.

2. Утверждение аудитора АО «Агрокомплекс Горки-2» на 2016 год.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. О выплате дивидендов за 2015 год.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.

7. Утверждение новой редакции Устава Общества.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров Общества по адресу: 143033, Московская область, Одинцовский район, пос.Горки-2, д.15, c06.05.2016 г. по 25.05.2016 г. по рабочим дням с 10.30 до 16.00 (перерыв на обед с 12.00 час по 13.00 час).

 

 

Совет директоров АО «Агрокомплекс Горки-2»